山寨探案實錄 法拉利變成豐田(2/4)
山寨探案實錄 法拉利變成豐田(2/4)
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連卓釗的連氏家族陸續設立多家公司，主要涉及金融和地產領域，楊家誠得到連氏家族支持，獲得資金。
2009年8月21日，楊家誠透過泓鋒國際，提出以七千七百萬英鎊，收購伯明翰約46.44%股份，作價每股三百便士，較前一日收市價148.5便士，有55%溢價。
楊家誠先付二千三百萬英鎊保證金，泓鋒國際易名為伯明翰環球控股。
10月6日，泓鋒國際全面收購伯明翰，楊家誠成為英超歷史上首名中國老闆。
楊家誠為進身政協，透過北京朋友，認識鄧樸方秘書呂力。
11月18日，楊家誠與中國殘疾人福利基金會，簽約成立「伯明翰集善基金」，許諾向中國殘疾人福利基金會，五年內捐款五千萬元。
舉辦「中國慈善行」，請伯明翰球會來中、港踢三場波，舉辦慈善拍賣會。
政協全國委員會副主席鄧樸方，捐出一千萬元人民幣，楊家誠豪言捐出一千萬元人民幣，即場有支票交收儀式。
楊家誠其後沒有付款，鄧樸方透過周丹姐夫劉星成追數，最終未獲分文。
毒品調查科財富調查組，本來分屬毒品調查科，與有組織罪案及三合會調查科，2004年合併歸入毒品調查科。
2009年年底，重組為財富調查組及聯合財富情報組，財富調查組調查毒品活動，有組織及嚴重罪行，反恐融資等黑錢，財富情報組處理可疑交易報告。
財富調查組接到舉報，開始調查楊家誠經濟情況。
2010年年初，楊家誠聲稱，多品牌體育用品公司特步（1368），贊助伯明翰現金九千萬元，股價數日內炒高一成五，合作最後告吹。
5月，伯明翰環球公布，以總代價三十六億元，收購楊家誠旗下永東國際拓展。
12月8日，伯明翰環球終止收購永東國際拓展。
2011年2月28日，英格蘭聯賽盃決賽，伯明翰以二比一爆冷擊敗阿仙奴，奪得冠軍。
楊家誠成為首位，奪得英格蘭聯賽盃華人班主，楊家誠說：「這是我一直以來的夢想。」
3月，香港證交所公布數據，伯明翰環球控股有限公司，負債高達二千七百萬英鎊，楊家誠賣出1.6%伯明翰股份，套現三百六十三萬英鎊。
5月22日，英格蘭足球超級聯賽最後一輪賽事，伯明翰以一比二不敵熱刺，護級失敗，來屆降落英格蘭足球冠軍聯賽作賽。
伯明翰環球控股翌日發出盈利預警，股價急跌八成，收市報0.094元。
王曼酈，遼寧籍，內地身份證名字王曼酈，香港身份證名字王麗飛。
王曼酈在內地參選選美大賽，獲第19屆環球皇后中國賽區香港冠軍，第32屆環球國際小姐深圳賽區冠軍，自稱「環球皇后」。
2011年4月，楊家誠在深圳福田香格裡拉酒店，筵開三十席，與王曼酈所生女兒Camila搞百日宴。
周丹始知他們搭上，向楊家誠興師問罪，楊家誠直言嫌她「無仔生」。
周丹曾兩度懷孕，兩度流產，周丹聲稱：「第二次，我懷孕六個月，他飲醉酒，在廣州寓所開門時，把我推落樓梯。」
周丹指王曼酈情史一大籮，其中一個是楊家誠生意夥伴王洪軍：「她十六歲就帶男人，到我的時裝店買衣服，過幾天就拿回來八折套現。」
周丹說與楊家誠離婚時：「他說要給我二十億贍養費，我說五億就夠，後來又說給我買天璽，我自己下了兩百萬元訂金，他甚麼也沒有給我。給王曼酈買法拉利，林寶堅尼、平治，贍養費分毫未付！」
楊家誠山頂白加道豪宅，2010年按予永亨銀行借款九千萬元。
2011年中開始，楊家誠沒有還款，永亨入稟高等法院申請收屋，案件排期高等法院，2012年6月4日聆訊。
2011年6月29日，警方到楊家誠位於山頂白加道寓所，按門鈴無反應，準備撬門進入，有人來開門，楊家誠在家，警方隨後進入調查，在現場拍照存檔。
中午十二時許，警方先帶走一批證物，楊家誠稍後由一男一女探員陪同，乘坐警方私家車到山頂警署。
下午二時許，楊家誠被帶往灣仔警察總部，落案控以五項洗黑錢罪名。
6月30日，楊家誠於東區法院提堂，被控五項洗黑錢罪名，涉及款項七億二千萬元。
控方指出，楊家誠在2001至2007年間洗黑錢，他的三個戶口，共有六億三千二百萬元存款，可評稅收入只得一百六十五萬元。
楊家誠父親楊松有兩個戶口，存款共八千八百四十萬元，評稅收入只得六千八百八十元。
代表楊家誠的律師稱，銀行戶口的錢來自不同渠道，不一定全部要評稅，控方洗黑錢理據不足。
辯方申請保釋，控方反對，辯方表示，楊家誠知名度高，子女均在香港，潛逃機會不高，伯明翰將於八月初進行球員買賣，楊家誠若不能參與會影響球隊發展。
東區裁判署主任裁判官杜大衛，將案件押後六周至8月11日再審，楊家誠准以七百萬港元現金保釋，其中四百萬元現金保釋金，要即時繳交二百萬，其餘在七日內繳交。
楊家誠需交出旅行證件，必須住在山頂白加道住所，每周三次到山頂警署報到。
6月30日，伯明翰環球營業額為5.82億港元，凈虧損四億三千一百萬港元，伯明翰俱樂部帶來5.8億港元營業額，五百萬港元凈虧損。
7月1日，漢基控股(412)，董事總經理翁世炳入稟，追討楊家誠應彪大廈單位業權。
8月5日，楊家誠將《成報》，轉手給廣東利海集團。（以綠色城市運營為核心業務）
12月7日，區域法院預審，楊家誠透過代表律師表示會認罪。
楊家誠一家住的白加道大宅，2005年以誠廣名義購入。
2010年，誠廣將大宅按予永亨貸款，楊家誠任擔保人。
2012年2月 ，楊家誠及誠廣未有依期還款，永亨要求收回用作抵押的白加道物業。
楊家誠稱因涉及洗黑錢案，遭律政司凍結財產，影響還款，永亨曾答應，若能依期付利息，便不會收樓。
楊家誠透過第三者開支票付息，永亨懷疑可能涉及洗黑錢拒絕接納，要求收回物業。
法庭頒令永亨可收樓，楊家誠對收樓令提出上訴，排期2012年6月4日審理。
6月4日，白加道豪宅欠供款案於高等法院聆訊，聆案官聽取雙方陳詞後接納永亨申請，下令要楊家誠清還所有餘款及利息，須在五十六日內將物業交予永亨處理。
10月6日，楊家誠母親翁秀梅、妻子王曼酈，入稟爭奪山頂白加道獨立屋業權，答辯人是楊家誠及誠廣投資有限公司。
入稟狀指出，2005年，楊家誠透過誠廣購入物業，2009年翁秀梅、王曼酈與楊家誠達成協議，同意王曼酈擁物業一半業權，另一半由楊家誠、翁秀梅均分。
2010年11月，楊家誠及誠廣將物業用作抵押借貸，翁秀梅與王曼酈並不知情。
2013年1月31日，翁秀梅、王曼酈代表律師陳辭後，聆案官作出判決。
誠廣與楊家誠在法律上是獨立個體，就算買屋錢全數是楊家誠支付，他只是擁有誠廣股權，而非誠廣名下資產。
楊家誠不是業主，不能將業權分給母親及妻子。
永亨在批貸款時，並非建基於誠廣是受託人而作決定，翁秀梅、王曼酈的權益與按揭無關，頒令永亨可收樓。
鄧樸方與楊家誠交往，引起相關部門關注及調查，2013年3月北京兩會，鄧樸方免去政協全國委員會副主席。
楊家誠洗黑錢案，原定2012年11月開審，楊家誠稱因為律師團要更多時間準備，申請將案件延期半年，法官直斥他「騎劫」法庭審訊期。
楊家誠之後申請，將案件轉交高等法院審訊被拒，案件延至2013年5月開審。
楊家誠由資深大律師夏偉志，大律師蔡一鳴代表，估計今次訟費至少一千萬元。
2013年5月10日，毒品調查科財富調查組警長關瑞麟，在區域法院出庭作供時指出，2008年至2009年間，警方發現楊家誠其中五個銀行戶口，有大量現金存入及被擷取，該批戶口基本上是沒有任何存款，遂展開調查。
辯方質疑警方是否因一個人，由一無所有變成百萬富翁而進行調查。
關瑞麟同意，強調目的是查出金錢來源是否合法。
辯方又指，警方由2009年開始懷疑楊家誠，至2011年6月才到楊家誠寓所拘捕他，做法有欠不公。
關瑞麟回應搜證需時，須等候律政司研究案件。
辯方質疑警方調查不力，楊家誠過去與一間證券公司交易，警方只取當中三個檔案記錄作為證供，對楊家誠不公平。
5月13日 ，控方續傳召金利豐證券，總經理李月薇作供。
李月薇稱，楊家誠及楊松，1999年及2001年起，分別於金利豐開設股票及孖展戶口，楊家誠開戶初時存款數額不大，「後來愈嚟愈多」。
2007年7月，楊家誠是該行最大私人客戶，向金利豐的關連公司，借款一億四千萬元，該筆貸款亦屬該行最大。
金利豐得悉楊家誠被警方調查後，仍准許他利用有關戶口，繼續買賣大筆股票，其中一個戶口的孖展及交易限額，分別高達五千萬元。
金利豐准許楊家誠，與澳門賭業商人歐陽啟初開聯名戶口，給予孖展及交易限額各五百萬元。
