山寨探案實錄 法拉利變成豐田(3/4)

山寨探案實錄 法拉利變成豐田(3/4)

https://youtu.be/nlFymvUL-UY

10月15日，楊家誠出庭自辯，講述財富來源，聲稱在澳門炒細價股致富，賺得第一桶金。

楊家誠表示透過投資2,640萬港元，購買海王集團（0070）20%股權，從投資中獲得每年100% 利息，即2,640萬港元，由連卓鋒存入他的帳戶。

控方指出，楊家誠沒有成為該等股份註冊股東，只是持有該等股份實質權益，連卓鋒表面上是正式大股東。

楊家誠對每年獲得100% 利息的解釋，實屬荒唐，只是編造故事，掩飾張治太付款到他的帳戶，背後的真正原因。

楊家誠對股份交易有豐富經驗，必定知道進行幕後交易，不披露利益是不恰當，甚至非法。

10月21日，楊家誠在區域法院繼續自辯，被問是否利用收購伯明翰球會洗黑錢，他隨即表示：「應該無可能啩!」

楊家誠說因喜愛踢足球，心願是在中國興建五十所足球學校，才決定收購球會。

收購球會資金來自股票市場集資，向金利豐財務借貸八億三千萬元。

投資內地煤礦及房地產項目，2001年至2007年間賺取約一億元。

控方質疑楊家誠所有賺錢項目，均是誇大其詞。

楊家誠大談投資股票心得，令他在市場上賺大錢，全靠四大要訣，包括投資新股、紅籌股，正轉型股票及公司現金流不足的股票。

獲得巨額財富後，楊家誠購入不少貴重物品，包括以六百萬元，購入人手製的Maybach名車，以四千九百萬元購入88 Cruiser遊艇。

10月22日，控方盤問楊家誠，1990年前，香港法定成人年齡是二十一歲，質疑他為何可透過經紀買賣股票。

楊家誠堅稱1978年時已開始買股票，曾經歷過七八年股災，他稱：「十八歲唔細啦！對一般人來講是細個，但我十四、十五歲已半工讀啦！」

10月23日，控方繼續盤問楊家誠，質疑他買賣大埔富康園時無錢賺，反而蝕了五百萬元，楊家誠堅稱確賺了一千五百萬元。

控方質疑楊家誠，聲稱九七年金融風暴後經濟沒有問題，但他名下在半山的應彪大廈單位，自1998年起，四度遭債主向法院申請扣押令。

名下富康園一個單位因無力償還按揭，要由銀行收回以賤價賣樓。

楊家誠回應因無文件在手，不記得有關情況。

楊家誠之前作供時表示，2004年透過朋友介紹，到舊葡京酒店賭場貴賓廳賭百家樂，贏錢時澳博會向他發出現金支票。

2004年12月22日的一日內，澳博先後向楊家誠，發出四張現金票共值一千五百萬元，控方質疑款項若是賭錢贏得，何以要一日內四度發現金票。

楊家誠解釋，當時先後有四名「疊馬仔」，負責他的賭枱並要抽佣，要先後致電該四人協助開票。

10月24日，控方繼續盤問楊家誠。

2004年12月至2005年1月，澳博先後存入十多張現金支票，總值六千二百多萬元到楊家誠戶口，其餘時間則沒有存款。

楊家誠解釋，他只於該段時間在賭場「贏大錢」，2005年後已甚少贏大錢。

2006年後澳門改變政策，賭場不能直接發出現金支票，贏錢後賭廳會透過職員，以個人名義開現金票。

控方認為有人把黑錢換成籌碼，交予楊家誠，再由他到賭場把籌碼換成現金支票，存進銀行戶口。

楊家誠說將賭博「當作生意咁做！」，強調「無可能這樣做」。

澳門作為全球最大型賭場營運點，嚴格監管洗黑錢活動，所有賭客必須在賭場賭錢，才能換取現金支票，用賭場戶口作結算在澳門好普通。

庭上披露多名存款者，包括澳博，海王集團（0070）主席連卓鋒、老牌幫會和合圖「掙爆」張治太、澳門賭業商人「Dee哥」歐陽啟初、娛樂圈演唱會之父「Ba叔」陳達志。

楊家誠解釋，因入股海王集團，與連卓鋒及張治太有資金來往，協助連卓鋒維持最大股東地位，當時文件顯示，詹培忠是大股東。

11月7日，辯方律師向法庭表示，早前從廉署取得，早年調查Ba叔（陳達志），找到涉詐騙案相關文件。

楊家誠從涉案戶口存款，存入陳達志戶口記錄，辯方近期始取得該些從未披露過的文件，認為這對楊家誠存有不公平，打算再次申請終止聆訊。

法官指此申請影響深遠，辯方應先徵詢楊家誠意見，辯方於明天決定是否作出申請。

11月12日，法官駁回終止聆訊申請，解釋指辯方聲稱，控方沒向楊家誠披露文件，會令他得不到公平審訊，但這並未達致要終止聆訊程度。

楊家誠之後繼續自辯，解釋與Ba叔（陳達志）的關係，首度披露楊家誠父親楊松，2005年贊助陳達志，舉辦許冠傑演唱會。

楊家誠說曾借款予陳達志，陳達志代他向港甲球隊流浪，支付五十萬元贊助青年軍作為還款，案件押後下月12日結案陳詞。

12月12日，控辯雙方於區域法院結案陳辭。

控方指楊家誠未能證明，涉案銀行戶口款項來源並非黑錢，戶口提存大量現金，有洗黑錢特徵。

楊家誠自辯證供與辯方專家證供，有多達二十七個矛盾地方，主問及接受盤問時有十一處矛盾，認為楊家誠證供不可信。

控方陳辭完結後，楊家誠聲「心口痛」要求延期宣判，主審法官游德康即時發火，問他是否需要召喚救護車。

辯方陳辭指楊家誠遭到不公平審訊，涉案戶口並非如控方所指，有九千多萬元現金提存，法官將案押後至明年2月28日裁決。

2014年2月4日，楊家誠辭去伯明翰環球控股公司職務，包括執行董事一職，與英冠球會伯明翰「斷絕」關係。

2月12日，伯明翰環球聲稱北京良渚國際傳媒，以四千五百萬元，收購伯明翰球會一成二股份，伯明翰環球股價即日炒高三成，一周內累積升逾倍。

根據港交所披露，楊家誠趁高位賣走近兩億股，套現至少四千五百萬元。

3月7日，伯明翰環球指北京良渚國際傳媒，要求延期存款，交易未能完成。

楊家誠洗錢案，審訊花了五十五日，比原定二十五日長一倍才審結。

2014年2月28日，這宗洗錢案判辭超過一百頁，法官用了一整天時間仍未能宣讀完，延至3月3日繼續。

3月3日，楊家誠被控於2001年至2007年間，以自己與父親楊松名下五個銀行戶口，包括四個永隆銀行，一個匯豐銀行戶口，處理7.21億港元犯罪得益，罪名成立。

法官游德康認為，楊家誠利用父親名義在銀行開戶，用意是自己管理戶口，隱瞞收入來源。

楊家誠擁有的公司，部分交易金額巨大，與楊家誠收入不相符，部份股票買賣無收據，無文書證明交易，楊家誠解釋是不留下記錄。

楊家誠還柙至3月7日判刑，最高可判入獄十七年。

3月7日，辯方求情時指出檢控有延遲，控方未能證明本案背後涉及其他罪案，不涉及國際因素。

楊家誠不能視為洗黑錢主腦，涉案交易有重複，案中款項計算為四億九千萬港元。

楊家誠白手興家，努力向上成為富有商人，曾捐款四千五百萬元作慈善事項，現在由高峰跌下，除在英國讀書的兒子外，在香港還有一對三歲及兩歲子女。

呈上多封求情信，分別有楊家誠兒子楊梓驄，伯明翰環球主席張成、一名神父，亞洲職業籃球總會程萬琦，兩彈一星國際基金會魏月童。

法官批評楊家誠視公司為提款機，花六百萬港元，買下一輛邁巴赫(Maybach)豪華轎車，以四千九百萬港元買下一艘長八十八英呎豪華遊艇，以五百萬英鎊在倫敦買下一處房產。

身在英國的兒子楊梓驄，每月獲公司給予八萬元顧問費用，保鑣每月薪金四萬元，司機每月一萬八千元，三人實際上沒有向公司提供服務。

楊梓驄的名貴私家車及住所，也由公司出資。

洗錢交易包括澳門博彩股份有限公司，簽發總值六千二百萬港元支票，這些錢都存入楊家誠帳戶。

張治太是海王集團贊助人，警方認定為三合會和合圖高級成員，楊家誠與張治太及海王集團連卓鋒，有可疑生意往來。

游德康法官斥責楊家誠：「根本不在乎錢來自哪裏，連問都不問，一邊說一邊編。」

楊家誠洗黑錢罪名成立，判囚六年。

毒品調查科警司庚燕青表示，警方對判決感到高興和鼓舞，警方不排除仍有其他人員牽涉在內，要再研究判決書，決定是否要跟進調查。

楊家誠白加道豪宅被銀行接收，淪為銀主盤，國際測量師行第一太平戴維斯，獲接管人等委託放售該座洋房。

面臨清盤的《成報》執董杜建軍入稟高院，向現正服刑的楊家誠，追討二千零五十萬借貸欠款及利息。

2015年7月29日，楊家誠於高等法院，申請將《成報》案件押後二十八天。

原告一方表示不反對，但要求法庭頒下有條件命令，楊家誠若於限期前不呈交抗辯書，會申請以簡易判決程序處理案件，獲聆訊官接納。

楊家誠不服判刑提出 上訴。

2015年8月14日，楊家誠獲終審法院批出許可，就洗黑錢一案進行上訴，准許以七千萬港元現金，六千萬港元人事擔保保釋，暫時告別牢獄生涯。