山寨探案實錄 法拉利變成豐田(4/4)

山寨探案實錄 法拉利變成豐田(4/4)

https://youtu.be/4mnXiWBIvi0

2015年，巴拿馬的莫薩克—馮賽卡律師事務所，一批機密文件由匿名者提供給z《南德意志》報，包含該律師事務所自1970年代開始，所列有關21.4萬家離岸金融公司，詳細資料共一千一百五十萬筆，揭露各國政治人物，權貴財閥刻意隱藏，未經曝光的海外資產。

報方將文件與國際調查記者同盟分享，記者同盟動用全世界，七十二個國家與地區116個媒體組織，以一年時間整理這些文件。

2016年4月3日公布初步結果，完整清單於5月初透過專門網站公布，稱為「 巴拿馬文件」。

「 巴拿馬文件」證明，「毅騰」背後東主是連卓鋒，成為楊家誠洗黑錢確鑿證據。

2016年7月11日，終審法院五名法官，一致駁回楊家誠上訴。

判辭指出，控方毋須證明，楊家誠處理黑錢涉及的是甚麼罪行，控方只需證明楊家誠明知，或有合理理由相信處理的是黑錢，即可入罪。

楊家誠隨即經充氣通道由囚車押走，返回監獄服刑。

控方申請充公案中逾7.2億港元，楊家誠提出擱置申請被拒絕。

2014年至2016年，楊家誠幼子遭菲傭襲擊，案件揭發後，菲慵被捕。

2017年7月7日，菲傭羅謝爾(Rochelle Lintag Dreck)，被控於2014年11月底至2016年4月16日期間，分別於香港灣仔會景閣、半山白加道住宅廚房、嘉諾撒醫院，十度襲擊楊家誠幼子。

菲傭承認五項普通襲擊罪，包括掌摑男童，用梳打男童右手、用手指彈男童嘴唇令男童大叫、用手指彈男童的鼻、男童不但大叫，更有流血。

控方陳述案情時指出，男童母親王曼酈不時往深圳經商，周末才回家，期間託任職保險經紀女友人代為探訪。

2016年年初，王曼酈發現兒子身上有不同傷勢，向兒子查問卻未獲回應。

2016年5月27日，王曼酈發現兒子耳朵有瘀傷，揭發菲傭襲擊男童，決定報警。

裁判官錢禮將菲傭還柙至本月21日，以候背景報告始判刑。

2017年7月21日，三十三歲菲慵在東區法院判刑。

辯方求情稱，王曼酈經常不在家，菲慵負責照顧男童，男童甚為頑皮，她不懂與男童相處，以自己方法解決，她已明白不應打孩子。

裁判官錢禮指案情嚴重，菲慵違反僱主信任，襲擊男童致其流鼻血，考慮到菲慵已被收柙近一年，判處每項控罪監禁兩個半月，同期執行。

2018年12月10日，楊家誠洗錢案，控辯雙方在區域法院達成協議。

辯方大律師Peter Pannu就充公金額，與控方達成協議，充公金額減為三億三千八百萬元。

法官下令需於一年內繳交，若未能在限期內繳交，需以十年監禁替代。

伯明翰環球控股，會計部主管高家威（37歲），被控於2013年12月，冒公司執行董事楊家誠等人簽署，開出七十五張支票，虧空公款逾三千七百萬元。

2018年12月14日，高家威繼續就一項盜竊罪受審。

辯方指時任行政總裁彭彼得一直得知，楊家誠透過高家威從公司取款。

彭彼得反駁，楊家誠資產被凍結後，生活品質如「法拉利變成豐田」，若得悉這事，必定報警拘捕高家威。

12月18日，代表高家威的律師盤問楊家誠，楊家誠稱從未簽署涉案七十五張支票，後承認其中一至兩張支票是由他簽署。

辯方展示一張二百萬元空頭支票，楊家誠承認支票由他簽署，但忘記為何簽署這支票，強調雖然有簽署空頭支票，但非經常發生。

辯方續指，楊家誠一直挪用公司資金據為己用，指示高家威開出支票，款項都用在楊家誠身上。

楊家誠指示高家威兌現支票後，再交予楊家誠指示的人，或者以支票去買手錶。

楊家誠不同意，稱曾聽警方說，高家威用案中的錢到澳門賭錢輸清光。

辯方又指，楊家誠指示高家威，用支票兌換到的金錢到馬會下注。

楊家誠知道投注款項經派彩後，有八成最終可以回到楊家誠手中，款項的去向不會被追蹤到。

楊家誠入獄前已無數次用過這種技倆，向高家威解釋，所有項目均是用作公司開支，復牌、娛樂費用。

楊家誠回應說對賭波與賭馬均不熟悉，從未在馬會投注，沒有投注戶口，與高家威接觸甚少，「一日講唔夠幾句話」，沒有高家威電話號碼。

辯方稱，楊家誠不在意球會是否賺錢，或公司欲開展的項目是否有成果，伯明翰設立目的是欺騙投資者，通過發行可換債券獲利。

楊家誠解釋伯明翰本有很遠大計劃，最終相關項目是否能成事，非他一人的能力做到，他若要欺騙投資者，何必借近兩億元予伯明翰。

2019年1月2日，控方指出，高家威2014年10月辭職，公司董事及行政助理，兩個月後到銀行查帳，發現存款只剩一百七十萬。

銀行告知，公司曾簽發出多張支票，該些支票上的簽名，均與副主席馬瑞昌及楊家誠相似，馬瑞昌獲悉事件後報警。

2015年1月，公司助理以有公司事情，約談高家威，高家威到場後遭拘捕。

陪審團退庭商議三小時，一致裁定盜竊罪名成立。

辯方在求情時透露，高家威在澳洲讀畢大學，返港後從事會計業，本案雖屬違反誠信，非同類中最嚴重。

2010年，高家威涉及九項偷竊罪，判社會服務令一百六十小時，需賠償逾九萬元。

法官判刑時斥高家威可恥，在楊家誠洗黑錢罪名成立後，涉案公司名聲已受損，高家威的偷竊行為令公司雪上加霜。

高家威利用職權犯案，把竊款當作自己的錢，豪賭，購買名錶，輸光金錢後，名錶亦不能起回，現時未能賠償。

本案是同類中最嚴重，判以最高刑罰十年監禁，向高家威頒下刑事破產令。

2019年1月26日，楊家誠刑滿出獄。

2021年4月21日早上七時許，山頂白加道31號B號屋被人淋紅油，多張寫有「還錢」大字報散落地上。

警方到場翻看閉路電視錄影片段，得悉約兩小時前，有一輛私家車駛至，一名男子從私家車下車，向大宅車輛出入口牆壁噴紅色漆油，把多張寫有「還錢」大字報散落地上，之後登車逃去。

2021年5月24日，中國能源開發控股入稟高等法院，指《成報》母公司未有如期還款，向楊家誠追討，連本帶利逾一億七千萬元欠款。

2020年12月8日晚上六時許，楊家誠與王培宏及不知名人士，在銅鑼灣柏寧酒店地下餐廳用膳，因股票投資問題發生爭執，王培宏以玻璃杯襲擊楊家誠。

另一男子亦向楊家誠出拳，楊家誠頭部擦傷、紅腫、觸痛，送往醫院治理，王培宏及不知名人士施襲後離開。

灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進，透過閉路電視片段找到王培宏。

2022年1月5日，王培宏（55歲，商人），在法庭承認襲擊致造成身體傷害罪，獲准以二千元自簽保守行為十二個月，期間不得干犯暴力，或威脅使用暴力罪行。

1月31日晚上七時許，六至七名男子到訪白加道獨立屋，因金錢問題與楊家誠爭執，雙方無法達成共識，一眾堅拒離去。

楊家誠報警處理，警方接報到場調解後，雙方願意和解，案件列作糾紛處理。

2023年6月，山頂白加道31號B號屋，以約4.1億元放售，呎價約12.8萬元。

2021年3月，恒大旗下房產與汽車交易平臺房車寶，引入十七名投資者，共出資163.5億港元。

房車寶戰略投資公告中寫明，入股後一年內，房車寶未能上市，恒大以1.15倍本金贖回。

連卓超兒子連浩民（29歲），是香港特首選委，旗下佳盛環球和凱尚國際，共出資十五億港元，持有房車寶0.918%股權。

2022年6月27日，連浩民向香港法院申請恒大清盤，高等法院排期8月31日審理。

佳盛環球提交的恒大清盤案，經過多次延期，2024年1月29日，高等法院認為恒大嚴重資不抵債，無力償還債務，重組失敗，頒布對恒大集團清盤令。

恒大「爛尾樓」達一百六十二萬套，涉及六百萬名業主，恒大清盤案導致內地與香港樓價大跌。

2021年11月19日，廉政公署落案起訴亞洲資源控股，大股東詹培忠、其子詹劍崙，報稱商人的馬鐘鴻，為馬鐘鴻處理財產的王蓓麗，控告他們在配售可換股票據，以增加上市公司股本時，隱暪秘密「買殼」協議。

串謀詐騙聯交所，該上市公司以及其董事會和股東，以及處理犯罪得益四千二百萬元。

馬鐘鴻獲高院批准，以現金連人事擔保共715萬港元保釋。

2022年10月25日，馬鐘鴻沒有出庭，遭法庭頒下拘捕令。

詹培忠、詹劍崙、王蓓麗表示不認罪，排期於2024年5月2日開審。