洗錢防制法
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洗錢防制法
含有「洗錢防制法」共 14 篇內容
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騙局資料庫(5) ACE 王牌交易所
ACE王牌交易所： 於2018年成立，台灣內前三大交易所，以入手門檻低、24小時可交易、完成金管會洗錢防制法令聲明為賣點。
2024-05-23
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ACE王牌交易所
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ACE交易所
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洗錢防制法
「有錢人才國旅 窮的都出國玩」，入出國攜帶現金、珠寶等金額金額限制小常識 —-法洛威
「有錢人才國旅 ，窮的都出國玩」除了凸顯臺灣國旅發展的困境外，更說明臺灣人愛出國的消費特性。本篇法洛威將告訴您，出國之前除了瞭解當地天氣及特產等資訊外，也請瞭解入出境臺灣攜帶現金、珠寶及有價證券的金額限制，以杜絕攜帶過多資金被海關沒收的風險。 入出境臺灣現金攜帶限制的金額及法律效果 根據洗錢防制
2024-05-10
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出國美金
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出國現金
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出國法律
如何追回被詐騙的款項 - 人頭帳戶解決方案
當被騙去作人頭帳戶時，必須不斷舉證自己的清白，並尋求律師幫忙，以及積極參與訴訟過程並提供證據。此外，被害人在偵查中建議出庭，以增加被告被起訴的機率。針對人頭帳戶的追回款項策略，應當報案凍結人頭帳戶，讓詐騙集團不得逞。
2024-05-04
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人頭帳戶
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被害人
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檢察官
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MAX 數位資產交易所邀請碼 #MAX #虛擬貨幣 #加密貨幣 #邀請碼 #比特幣 #以太幣
2024-03-02
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洗錢防制法
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交易
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資產
「提供銀行帳戶金融卡給陌生人可能會有什麼責任嗎?」
柯毓榮律師的漫談手札- https://curitislawyer.com/ 時事法規系列 希望能給提供你一些幫助與知識 有些人在網路上看到投資、借款、工作機會，就會想要詢問刊登的人實際的狀況，很多時候會因此掉入陷阱遇到詐騙集團的人，詐騙集團的人就會以各種名義為由要求民眾提供存摺及金融卡，有些
2023-11-30
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金融卡
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帳戶
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有期徒刑
幫助詐騙？洗錢防制法修法後提供人頭帳戶沒有刑事責任？
因現行詐騙案猖獗，詐騙集團利用人頭帳戶洗錢，為杜絕人頭帳戶的流通，洗錢防制法於2023年6月時修正，增訂第15-2條規定，對隨意提供金融帳戶予他人使用者，由縣市政府警察機關先裁處告誡。 是否就代表提供人頭帳戶不再有刑責呢？
2023-11-25
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詐騙
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人頭帳戶
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洗錢防制法
我的帳戶被詐騙集團騙走，卻變成幫助洗錢詐欺犯？
A上網看到虛擬貨幣代購兼職的廣告，透過廣告找到了一間公司，那間公司的人員告訴A去銀行設定約定帳戶還有提供帳戶密碼給公司，方便公司操作代購虛擬貨幣，每個月可以領到7萬元的收入，A於是就依照公司指示操做。 結果，A一毛錢也沒拿到。這間公司的人員其實是詐騙集團假扮.....
2023-10-03
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詐騙集團
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洗錢防制法
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人頭帳戶
【洗錢防制法修法】提供帳戶罪與幫助詐欺、幫助洗錢罪之關係解析
撰文：高雄律師，王瀚誼律師事務所。自從，立法院三讀通過經總統公布之洗錢防制法第15-2條增訂立法後，開始有二審法院見解認為，「提供帳戶罪」與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪競合下，提供帳戶罪實際上已形同具文。究竟，該二審法院為何如此認為？
2023-09-25
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洗錢防制法
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提供帳戶
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幫助詐欺
被列成警示帳戶怎麼辦？如何解除警示帳戶？
甲某日去ATM提款機領款，卻發現無法提款，打電話詢問銀行，銀行告知甲的金融帳戶被列為警示帳戶了。甲該怎麼做才能解除警示帳戶呢？
2023-09-17
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警示帳戶
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詐騙
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刑法
無罪判決-詐欺、組織、違反洗錢防制法
賀！無罪！ 依法務部最新的統計資料檢察官起訴案件定罪率95.9%，因此一旦被起訴後，要獲得無罪判決可是非常困難之事。 本案件當事人因受朋友請求，一次性幫忙收款、匯款，結果匯入的款項竟是他人遭詐騙的款項，而被凍結帳戶，當事人是外國人，在國外長大，雖然有台灣籍，但還是不通中文，在地檢署偵查中未請
2023-09-12
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洗錢防制法
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無罪
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判決
